Panama Papers Ungkap Dugaan Pencucian Uang Tokoh-Tokoh Dunia

Panama City, 26 Jumadil AKhir 1437/5 April 2016 (MINA) — Sebuah kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa mengungkapkan bagaimana 12 kepala negara (mantan dan yang masih menjabat) memiliki perusahaan di yuridiksi bebas pajak (offshore) yang dirahasiakan.

Kebocoran dokumen itu bersumber dari sebuah firma hukum berbasis di Panama, Mossack Fonseca, yang mempunyai catatan transaksi perusahaan-perusahaan di kawasan surga pajak dari para pemimpin dunia, para penjahat, dan selebriti dunia.

Beberapa media besar telah menerbitkan hasil penyelidikan atas transaksi keuangan dari orang kaya dan berkuasa, berdasarkan dokumen-dokumen kekayaan melimpah yang diserahkan oleh sumber anonim, demikian laporan Al-Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (5/4).

Konsorsium Internasional Jurnalisme Investigasi (ICIJ), sebuah kelompok nirlaba di Amerika Serikat, mengatakan sejumlah 11,5 juta catatan yang terbongkar rinci kepemilikan perusahaan di kawasan surga pajak dari politikus, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas dan bintang olahraga kelas dunia.

ICIJ mengatakan dokumen termasuk email, catatan keuangan, paspor, dan catatan perusahaan merinci bagaimana tokoh-tokoh kuat yang menggunakan bank, firma hukum dan perusahaan di kawasan surga pajak untuk menyembunyikan aset mereka.

Dokumen tersebut mengungkapkan transaksi jangka waktu hampir 40 tahun, dari tahun 1977 sampai akhir 2015.

Di antara para pemimpin dunia yang disebutkan dalam bocoran dokumen tersebut yaitu Presiden Argentina Mauricio Macri, Islandia Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson, dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko.

Dokumen menghubungkan setidaknya 12 kepala negara dan mantan kepala negara serta 143 politisi dunia lainnya melakukan transaksi keuangan secara ilegal.

Sejumlah 140 perusahaan di kawasan surga pajak yang disebutkan dalam dokumen terhubung kepada para politisi atau pejabat publik dan keluarga mereka.

Beberapa laporan mengatakan dokumen menunjukkan rincian tentang bagaimana lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi kaya. Seorang teman dekat Putin, Sergei Roldugin, diduga berada di pusat skema di mana uang dari bank-bank negara Rusia adalah perusahaan di kawasan surga pajak.

Peneliti di Amerika Serikat percaya salah satu perusahaan di kawasan surga pajak yang disebutkan dalam dokumen itu mensuplai bahan bakar untuk pesawat jet pemerintah Suriah yang digunakan untuk mengebom dan membunuh puluhan ribu orang.

Juga terungkap dalam dokumen itu perusahaan shell di Panama dimiliki oleh bintang sepak bola Lionel Messi dan ayahnya. Para peneliti Spanyol sedang menyelidiki Messi karena kasus penggelapan pajak.

Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

Sebuah pendiri perusahaan hukum rahasia berbasis di Panama, Mossack Fonseca, di mana dokumen berasal, menegaskan keaslian surat-surat yang digunakan dalam artikel yang diterbitkan oleh lebih dari 100 organisasi berita di seluruh dunia.

Ramon Fonseca kepada jaringan televisi Panama Channel 2 bahwa dokumen yang diperoleh secara ilegal dalam serangan para peretas.

Meskipun file muncul untuk menunjukkan bagaimana perusahaan – penyedia terbesar keempat di dunia jasa perusahaan di kawasan surga pajak – membantu klien pencucian uang dan menghindari pajak, perusahaan mengatakan tidak pernah dituduh melakukan kesalahan.

Surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung mengatakan pertama kali menerima data lebih dari setahun yang lalu. Harian berbasis di Munich ditawarkan data melalui saluran terenkripsi oleh sumber anonim yang diminta tidak ada kompensasi moneter dan meminta hanya untuk langkah-langkah keamanan yang tidak ditentukan, Bastian Obermayer, seorang reporter untuk koran itu, mengatakan.

Dokumen, dijuluki Panama Papers, kemudian dibagi oleh surat kabar dengan ICIJ dan outlet berita internasional. Secara total, sejumlah 107 outlet media di 78 negara menyelidiki berkas-berkas itu.

“Dengan data sebesar 2,6 terabyte, 11,5 jutaan dokumen, dan 214.000 perusahaan di kawasan surga pajak: Panama Papers adalah kebocoran data terbesar yang dilakukan para wartawan,” Sueddeutsche dalam twitternya pada Ahad.

Charles Intriago, seorang ahli di bidang perbankan kawasan surga pajak, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa mungkin ada 60 sampai 65 negara lain selain Panama di mana kegiatan tersebut mengambil tempat.

“Jangan lupa bahwa di sini adalah negara yang relatif kecil yang merupakan pusat perbankan besar tapi itu hanya satu negara melalui satu firma hukum,” katanya.

“Jadi, jika Anda kalikan kali 60, termasuk beberapa kawasan surga pajak seperti Swiss, Liechtenstein, Kepulauan Karibia, dan lain-lain, Anda sedang berbicara tentang sejumlah besar orang yang menyembunyikan uang dari satu jenis atau yang lain,” katanya. (T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)