UE Tolak Usul Masukkan Saudi Dalam Daftar Hitam Pencucian Uang

Riyadh, MINA – Uni Eropa pada Jumat (1/3) membuang rencana untuk menempatkan Arab Saudi pada daftar hitam negara-negara “berisiko tinggi” untuk pendanaan terorisme dan pencucian uang.

Daftar hitam itu diusulkan pada Februari oleh Komisi Eropa, badan eksekutif UE, tetapi mengharuskan persetujuan mayoritas oleh negara-negara anggota blok itu. Semua 28 memilih dengan suara bulat menolaknya.

“Kami tidak dapat mendukung proposal tersebut saat ini karena tidak ditetapkan dalam proses yang transparan dan kredibel,” kata negara-negara anggota seperti dilaporkan Arab News yang dikutip MINA, Sabtu.

Daftar sementara yang diusulkan berisi 23 negara bagian dan teritori, termasuk empat yang dikelola oleh Amerika Serikat – Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS, Puerto Riko, dan Guam.

Untuk pertama kalinya, Komisi Eropa mengusulkan kriteria berbeda dari yang digunakan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang menetapkan standar global terhadap pencucian uang. Daftar FATF lebih sedikit, dan termasuk Iran tetapi bukan Arab Saudi.

Di bawah metodologi baru, negara-negara dapat dimasukkan dalam daftar hitam jika mereka tidak memberikan informasi yang cukup tentang kepemilikan perusahaan atau jika aturan mereka dalam melaporkan transaksi mencurigakan atau memantau pelanggan dianggap terlalu longgar.

Pencantuman dalam daftar UE tidak akan memicu sanksi, tetapi akan meminta bank-bank Eropa untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat pada transaksi dengan pelanggan dan institusi di negara-negara tersebut.

Menanggapi hal itu, Salman Al-Ansari, pendiri Komite Urusan Hubungan Masyarakat Arab Saudi Amerika, mengatakan langkah UE menetapkan Saudi dalam daftar yang diusulkan oleh Komisi Eropa akan menyebabkan kerusakan di tiga bidang.

“Pertama, itu akan merendahkan FATF,” ujarnya. “Kedua, itu akan merusak reputasi UE dan membuat daftar itu dipolitisasi alih-alih otentik dan sah.”

“Ketiga, itu akan sangat merusak kepentingan keuangan UE dengan mitra dagang terbesar mereka di Timur Tengah.”

Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik Saudi dan sarjana hubungan internasional di Riyadh, mengatakan Kerajaan Saudi “seharusnya tidak diletakkan di sana (daftar) sejak awal.”

“Tidak ada negara lain yang mengambil langkah-langkah yang diambil Arab Saudi dalam melawan terorisme, kata Al-Shehri. “Kami telah berada di garis depan memerangi terorisme dengan berbagai cara, termasuk dengan memotong pembiayaan. Menempatkan Arab Saudi dalam daftar itu menggelikan.” (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

http://www.arabnews.com/node/1459831/saudi-arabia